한국유니온제약(주)

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

항상 저희 회사의 발전을 위하여 지도 편달하여 주시는 주주님께 심심한 사의를 표하며, 금번 저희 회사는 상법 제365조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제 542조의 4 및 정관 20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-  아         래  -

1. 소집일시: 2019년 07월 16일(화요일) 오전 09시30분

 

2. 소집장소: 강원도 원주시 동부순환로 200번지 ㈜호텔인터불고 매난실

3. 회의목적사항

  가. 부의안건

제 1호 의안	:	사내이사 재선임의 건.
제1-1호 의안	:	사내이사 백병하 재선임의 건
제1-2호 의안	:	사내이사 김자권 재선임의 건
제 2호 의안	:	사외이사 재선임의 건
제2-1호 의안	:	사외이사 장정우 재선임의 건
제2-2호 의안	:	사외이사 전영용 재선임의 건
제2-3호 의안	:	사외이사 태효식 재선임의 건
제2-4호 의안	:	사외이사 박찬용 재선임의 건
제 3호 의안	:	감사위원 재선임의 건
제3-1호 의안	:	감사위원 전영용 재선임의 건
제3-2호 의안	:	감사위원 태효식 재선임의 건
제3-3호 의안	:	감사위원 박찬용 재선임의 건

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에

  비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는

  한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접

  행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사: 주총참석장, 신분증

   - 대리행사: 주총참석장, 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증 

 

 

 

 

*** 사내·사외·감사위원 인적사항 첨부파일 참고