한국유니온제약(주)

주주총회 소집공고

(제40기 임시주주총회)

항상 당사의 발전을 위하여 지도 편달하여 주시는 주주님께 심심한 사의를 표합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-  아   래  -

1. 일 시 : 2024년 12월 20일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 강원도 원주시 동부순환로 200 ㈜호텔인터불고 아테나

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고
 나. 부의안건
   제1호 의안 : 이사 해임의 건
        제1-1호 의안 : 사내이사 양태현 해임의 건(주주제안)
        제1-2호 의안 : 사외이사 예상규 해임의 건(주주제안)
        제1-3호 의안 : 사외이사 양준석 해임의 건(주주제안)

  제2호 의안 : 이사 선임의 건
       제2-1호 의안 : 사내이사 조병직 선임의 건(주주제안)
       제2-2호 의안 : 사내이사 임승희 선임의 건(주주제안)
       제2-3호 의안 : 사내이사 임수근 선임의 건(주주제안)

   제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   제4호 의안 : 감사 유의선 선임의 건(주주제안)

4. 경영참고사항 비치 

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템

    - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

    - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

    2024년 12월 10일 9시~2024년 12월 19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 

    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증 

7. 기타사항

  - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년  12월  05일

강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246

한국유니온제약 주식회사

대표이사   백 병 하 [직인생략]