제40기 정기주주총회 소집공고
2025.03.14
주주총회 소집공고
(제40기 정기)
항상 당사의 발전을 위하여 지도 편달하여 주시는 주주님께 심심한 사의를 표합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 09시
2. 장 소 : 강원도 원주시 동부순환로 200 ㈜호텔인터불고 아테나
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제40기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)
제3-1호 의안 : 사내이사 정근호 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 안동식 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 양재식 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 이영덕 선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 김호민 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(위임인ㆍ대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증
2025년 3월 14일
강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246
한국유니온제약 주식회사
대표이사 백 병 하 [직인생략]
[별첨1] 정관일부변경 세부내역[2025.03.31]
현 재 | 변 경 | 비 고 |
제 2조 (목 적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. Ⅰ. 의약품 제조업 및 판매업 Ⅰ. 의약품 도,소매업 Ⅰ. 의료용구 도,소매업 Ⅰ. 화장품 도,소매업 Ⅰ. 위생용품 도,소매업 Ⅰ. 한약제 제조 및 판매업 Ⅰ. 무역업 Ⅰ. 오파업 Ⅰ. 부동산 임대업 Ⅰ. 화장품 수입판매업 Ⅰ. 화장품 위탁제조 판매업 Ⅰ. 화장품 및 생활용품 제조 판매업 Ⅰ. 일반식품 구매 및 판매 Ⅰ. 각종 공산품 수탁 및 판매 Ⅰ. 의약품 연구개발 Ⅰ. 의약외품 제조업 및 판매업 Ⅰ. 의약외품 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 의료용품 제조업 및 판매업 Ⅰ. 의료용품 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 건강기능식품 제조 및 판매업 Ⅰ. 의료기기 제조 및 수입업 Ⅰ. 혼합음료 제조, 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 청량음료 제조, 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 기능성 이온 미네랄 물질 제조 및 판매업 Ⅰ. 먹는 샘물(생수) 제조 및 판매업 Ⅰ. 전해수, 소독수, 위생용품 제조 및 관련 장비 제조 Ⅰ. 전자상거래, 인터넷 관련 사업, 통신판매업, 방문판매업, 기타 무점포 소매업 및 관련 유통업 Ⅰ. 위와 관련 도, 소매업 Ⅰ. 위 각호에 부대하는 사업일체 | 제 2조 (목 적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. Ⅰ. 의약품 제조업 및 판매업 Ⅰ. 의약품 도,소매업 Ⅰ. 의료용구 도,소매업 Ⅰ. 화장품 도,소매업 Ⅰ. 위생용품 도,소매업 Ⅰ. 한약제 제조 및 판매업 Ⅰ. 무역업 Ⅰ. 오파업 Ⅰ. 부동산 임대업 Ⅰ. 화장품 수입판매업 Ⅰ. 화장품 위탁제조 판매업 Ⅰ. 화장품 및 생활용품 제조 판매업 Ⅰ. 일반식품 구매 및 판매 Ⅰ. 각종 공산품 수탁 및 판매 Ⅰ. 의약품 연구개발 Ⅰ. 의약외품 제조업 및 판매업 Ⅰ. 의약외품 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 의료용품 제조업 및 판매업 Ⅰ. 의료용품 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 건강기능식품 제조 및 판매업 Ⅰ. 의료기기 제조 및 수입업 Ⅰ. 혼합음료 제조, 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 청량음료 제조, 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 기능성 이온 미네랄 물질 제조 및 판매업 Ⅰ. 먹는 샘물(생수) 제조 및 판매업 Ⅰ. 전해수, 소독수, 위생용품 제조 및 관련 장비 제조 Ⅰ. 전자상거래, 인터넷 관련 사업, 통신판매업, 방문판매업, 기타 무점포 소매업 및 관련 유통업 Ⅰ. 위와 관련 도, 소매업 즉석식품 판매, 제조, 가공업 [신설] 식자재 유통업 [신설] 식품 및 식품 첨가물 도소매업 [신설] 주방집기 및 기구 도소매업 [신설] 식품가공 판매업의 경영에 관한 종합지도 및 그 가맹점 경영에 관한 종합지도 및 컨설팅 [신설] 일반음식점업 [신설] 농수축산물 및 기타 공산품 도소매업 [신설] 1. 채소 및 기타 작물 재배업 [신설] 인터넷 쇼핑몰 운영업 [신설] 축산 관련 서비스업 [신설] 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 [신설] 주점 및 비알코올 음료주점 [신설] 프랜차이즈 사업 [신설] 각 호에 부대하는 사업일체[신설] | 목적사항 추가 |
부 칙 제 4조 (시행일)
이 정관은 2024년 12월 20일부터 시행한다. | 부 칙 제 4조 (시행일)
이 정관은 2025년 03월 31일부터 시행한다. | |
[별첨2] 이사 선임 후보자
이사선임 세부내역 | ||||||||
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 | 주요경력(현직포함) | 추천인 | 최대주주와의 관계 | 회사와의 최근 3년 거래내역 | 비고 |
정근호 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 현) 세보테크(주) 대표이사 전) (주)명성티엔에스 전무 전) (주)해덕파워웨이 이사 | 이사회 | 해당없음 | 해당없음 | - |
안동식 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)알트솔루션 대표이사 현) (주)아이디테크 이사 현) (주)알트포 대표이사 | 이사회 | 해당없음 | 해당없음 | - |
사외이사선임 세부내역 | ||||||||
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 | 주요경력(현직포함) | 추천인 | 최대주주와의 관계 | 회사와의 최근 3년 거래내역 | 비고 |
양재식 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 한얼법무사 사무소 대표법무사 전) 서울중앙지방법원 법인등기조사과장 전) 수원고등법원 민사형사 과장 | 이사회 | 해당없음 | 해당없음 | - |
이영덕 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 현) 현송법률사무소 변호사 전) 흥국산업(주) 법무실장 | 이사회 | 해당없음 | 해당없음 | - |
김호민 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 신의 변호사 | 이사회 | 해당없음 | 해당없음 | - |
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